Trả giá đắt cho nhóm "Quét mặt" rửa tiền xuyên quốc gia hơn 564 tỷ đồng

Theo Cáo trạng: Trong tháng 5/2025, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn công nghệ cao vô cùng tinh vi. Các đối tượng giả danh nhân viên Chi cục Thuế, dụ dỗ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo "eTax Mobile" để chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng. Bằng cách này, chúng đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Thanh Hùng 731.000.000 đồng và của chị Lê Thị Sen 1.188.000.000 đồng. Ngay sau khi tiền bẩn đổ về, một "công xưởng rửa tiền" khép kín đặt tại khu vực Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (chủ yếu do các đối tượng người Trung Quốc điều hành) lập tức vận hành: Đăng nhập tài khoản thu mua/thuê từ Việt Nam vào điện thoại công ty, tung mã QR lên nhóm Telegram để nhận tiền, chia nhỏ dòng tiền. Bộ phận quét mặt (Sinh trắc học): Do ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học khi chuyển số tiền lớn, các đối tượng người Việt Nam được thuê sang chỉ có nhiệm vụ ngồi túc trực, đưa khuôn mặt vào quét phê duyệt lệnh chuyển tiền đi, xóa dấu vết bẩn. Bộ phận đổi đô la, dùng số tiền đã luân chuyển để mua tiền ảo (USDT, Bitcoin...) đẩy vào ví điện tử của các đối tượng nước ngoài nhằm chặn đứng khả năng truy vết của cơ quan chức năng. Tiến hành sao kê chỉ riêng 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo, cơ quan chức năng phát hiện có tổng cộng 43.510 giao dịch bất thường. Tổng số tiền luân chuyển lên tới hơn 564.598.016.576 đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Viện kiểm sát xác định, hành vi của bị cáo đã trực tiếp tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, tài chính và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Xét thấy các bị cáo phạm tội có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Hội đồng xét xử đã thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát, quyết định tuyên phạt mức án nghiêm đối với các bị cáo: Trần Khánh Nhung – 11 năm tù, Vi Thị Cúc – 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung – 10 năm tù; Tôn Thất Danh – 6 năm tù.

Bản án nghiêm khắc này chính là tiếng chuông cảnh báo, bài học kinh nghiệm gửi đến cộng đồng: Tuyệt đối không mở, mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; hãy tỉnh táo trước những lời dụ dỗ vượt biên làm việc thu nhập cao. Mọi hành vi tiếp tay cho dòng tiền bẩn đều sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh./.