Mua bán trái phép 178 tài khoản ngân hàng thu lợi bất chính hơn 1,8 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Xuân Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Minh Vũ (cùng tạm trú tại thôn Lại Thế, Phú Thượng, thành phố Huế), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (hiện trú tại Quảng Bình) tiếp xúc, liên hệ và đặt vấn đề với các đối tượng trên địa bàn tỉnh đến các ngân hàng để mở tài khoản và bán lại cho nhóm Tuấn, Vũ, Uyên với giá 1.000.000 đồng mỗi tài khoản. Sau đó, toàn bộ các tài khoản trên được Tuấn chuyển cho Nguyễn Thị Minh Nhật (tên là Ny, hiện trú tài Singapore) cho thuê lại để hưởng lợi trái phép.
Trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Thị Minh Nhật đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, Nguyễn Xuân Minh Tuấn vừa là đối tượng trực tiếp đứng ra mở các tài khoản đồng thời kêu gọi Nguyễn Xuân Minh Vũ (em ruột của Tuấn) và Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên là chị họ của Tuấn, bạn bè người thân của các đối tượng cùng thực hiện mở hơn 170 số tài khoản, sau đó chuyển cho Nhật để cho công ty tại Philippin nơi Nhật đang làm việc thuê lại, quá trình thực hiện hành vi này Minh Nhật thu lợi bất chính hơn 100.000.000 đồng.  
Cụ thể từ tháng 6/2021 đến nay, Tuấn đã mở 08 tài khoản và trực tiếp mua 162 tài khoản từ 15 đối tượng khác, Nguyễn Xuân Minh Vũ, Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên đã thu thập, mua bán trái phép lần lượt là 40 và 53 tài khoản ngân hàng của người khác và chuyển cho Tuấn. Toàn bộ thông tin các tài khoản gồm số tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu Internet banking, ảnh CMND/CCCD được Tuấn tổng hợp và gửi cho Nhật qua các ứng dụng Messenger, Telegram. Riêng SIM đăng ký tài khoản được Tuấn gom lại, bọc trong áo quần và chuyển qua Viettel Post cho một đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) do Nhật cung cấp có tên là Lily Nguyen, trú tại Metro Manila, Philippin.
Nhật thanh toán cho Nguyễn Xuân Minh Tuấn 2.000.000 đồng/ 01 tài khoản, Tuấn trả cho các đối tượng mở tài khoản số tiền 1.000.000 đồng/ 01 tài khoản. Như vậy, số tiền mà Tuấn được hưởng lời từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 là hơn 1,8 tỷ đồng.