Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Tại Cơ quan điều tra, Lê Thanh Thắng khai nhận đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để mở 05 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia theo con đường “tiểu ngạch” cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, nhằm mục đích luân chuyển tiền do các đối tượng khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của nhiều bị hại chuyển tiền vào. Khi có dòng tiền chuyển vào tài khoản của Thắng thì đối tượng khác sẽ nhập các lệnh chuyển tiền, sau đó yêu cầu Thắng quét sinh trắc học trên máy Iphone 8 đã được đăng nhập từ 05 tài khoản ngân hàng của Thắng và thực hiện chuyển tiền đến các tài khoản khác do các đối tượng nhập sẵn. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến đầu tháng 9/2024, bị hại đã chuyển 04 lần vào tài khoản của Lê Thanh Thắng với tổng số tiền là: 305.042.000 đồng. Bằng công việc xác thực sinh trắc học để chuyển tiền trên tài khoản của mình cho các đối tượng, Thắng được các đối tượng trả lương tổng cộng 02 lần, với số tiền khoảng 50.000.000 Việt Nam đồng.
Ngày 09/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Thắng về tội “Rửa tiền” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, VKSND thị xã Phong Điền đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Thắng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.