Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Khởi tố Giám đốc công ty cổ phần Đại lộ xanh có hành vi lừa đảo
Chiều 04/01/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (PC46) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam, khám xét nhà ở của Nguyễn Công Thọ (Sinh năm 1959; trú tại 4/75 Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế) nguyên là giám đốc Công ty cổ phần Đại lộ xanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Công Thọ tuy chỉ mới đặt cọc mua căn hộ E21 tại An Cựu City Huế (nay thuộc Công ty Cổ phần đầu tư IMG - Huế) nhưng ngày 10/11/2009, Thọ đã lập hợp đồng thoả thuận bán nhà E21 cho Phạm Đình H. với giá 875.000.000 đồng và đã nhận trước tiền đặt cọc 475.000.000 đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Thọ đã không giao nhà E21 cho ông H. theo thỏa thuận.
Ngày 25/01/2010, Thọ tiếp tục hợp đồng mua căn hộ E16 với bà Nguyễn Thị M. với giá 1.050.000.000 đồng để giao căn nhà này cho Phạm Đình H. thay nhà E21, nhưng do Thọ không giao đủ tiền cho bà M. như trong hợp đồng mua bán nên khi Phạm Đình H. đồng ý chuyển mua căn hộ E21 sang căn hộ E16 thì bà M. đã không giao nhà.
Ngày 29/01/2010, Thọ đề nghị Công ty CP đầu tư IMG Huế chuyển số tiền đặt cọc mua căn hộ E21 sang đăng ký mua căn hộ C4 thuộc khu An Cựu City Huế và đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở, đất ở C4 số 158/HĐMB-AC với giá là 1.404.300.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ C4, ngay trong ngày 29/01/2010, Thọ thế chấp căn hộ C4 vào Ngân hàng VIB – Huế vay số tiền 700.000.000 đồng. Ngân hàng giải ngân chuyển vào tài khoản của Công ty CP đầu tư IMG Huế số tiền 401.290.450 đồng và chuyển tiền mặt còn lại cho Nguyễn Công Thọ. Ngày 10/4/2010 Thọ đã lập phụ lục hợp đồng bán nhà C4 cho Phạm Đình H. nhưng vẫn không giao nhà C4 và trả lại tiền đặt cọc cho ông H. Nhận thấy Thọ không thực hiện đúng hợp đồng như thỏa thuận nên ông H. đã khởi kiện vụ việc ra TAND Thành Phố Huế.
Trong khi chưa được Tòa án giải quyết dứt điểm thì vào ngày 30/9/2011, bằng thủ đoạn gian dối với việc che đậy căn hộ C4 đang được cầm cố tại Ngân hàng, Thọ đã lừa bán căn hộ C4 cho vợ chồng ông Trần L. (huyện A Lưới) rồi chiếm đoạt của ông Trần L. 1 tỷ đồng, tiếp đó, ngày 19/01/2012 Thọ tiếp tục bán căn hộ C4 cho vợ chồng ông Nguyễn Công H. (TP Huế) và chiếm đoạt của ông H. 800.000.000 đồng.
Ngày 09/10/2013 Nguyễn Công Thọ tiếp tục hợp đồng bán căn nhà C4 cho ông Trần Anh P. với giá 1.050.000.000 đồng để lấy tiền tất toán việc thế chấp căn nhà C4 tại Ngân hàng VIB Huế.
Cũng trong thời gian trên, Nguyễn Công Thọ đã thực hiện hành vi gian dối tự tạo dựng việc mình có sở hữu nhà C3 tại công ty IMG để thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà C3 với bà Nguyễn Thị M. chiếm đoạt tiền đặt cọc 300.000.000 đồng.
Ngày 25/01/2010, Thọ tiếp tục hợp đồng mua căn hộ E16 với bà Nguyễn Thị M. với giá 1.050.000.000 đồng để giao căn nhà này cho Phạm Đình H. thay nhà E21, nhưng do Thọ không giao đủ tiền cho bà M. như trong hợp đồng mua bán nên khi Phạm Đình H. đồng ý chuyển mua căn hộ E21 sang căn hộ E16 thì bà M. đã không giao nhà.
Ngày 29/01/2010, Thọ đề nghị Công ty CP đầu tư IMG Huế chuyển số tiền đặt cọc mua căn hộ E21 sang đăng ký mua căn hộ C4 thuộc khu An Cựu City Huế và đã ký kết hợp đồng mua bán nhà ở, đất ở C4 số 158/HĐMB-AC với giá là 1.404.300.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ C4, ngay trong ngày 29/01/2010, Thọ thế chấp căn hộ C4 vào Ngân hàng VIB – Huế vay số tiền 700.000.000 đồng. Ngân hàng giải ngân chuyển vào tài khoản của Công ty CP đầu tư IMG Huế số tiền 401.290.450 đồng và chuyển tiền mặt còn lại cho Nguyễn Công Thọ. Ngày 10/4/2010 Thọ đã lập phụ lục hợp đồng bán nhà C4 cho Phạm Đình H. nhưng vẫn không giao nhà C4 và trả lại tiền đặt cọc cho ông H. Nhận thấy Thọ không thực hiện đúng hợp đồng như thỏa thuận nên ông H. đã khởi kiện vụ việc ra TAND Thành Phố Huế.
Trong khi chưa được Tòa án giải quyết dứt điểm thì vào ngày 30/9/2011, bằng thủ đoạn gian dối với việc che đậy căn hộ C4 đang được cầm cố tại Ngân hàng, Thọ đã lừa bán căn hộ C4 cho vợ chồng ông Trần L. (huyện A Lưới) rồi chiếm đoạt của ông Trần L. 1 tỷ đồng, tiếp đó, ngày 19/01/2012 Thọ tiếp tục bán căn hộ C4 cho vợ chồng ông Nguyễn Công H. (TP Huế) và chiếm đoạt của ông H. 800.000.000 đồng.
Ngày 09/10/2013 Nguyễn Công Thọ tiếp tục hợp đồng bán căn nhà C4 cho ông Trần Anh P. với giá 1.050.000.000 đồng để lấy tiền tất toán việc thế chấp căn nhà C4 tại Ngân hàng VIB Huế.
Cũng trong thời gian trên, Nguyễn Công Thọ đã thực hiện hành vi gian dối tự tạo dựng việc mình có sở hữu nhà C3 tại công ty IMG để thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà C3 với bà Nguyễn Thị M. chiếm đoạt tiền đặt cọc 300.000.000 đồng.
Tin, ảnh: Tin, ảnh: Phước An - VKSND Thừa Thiên Huế
