Khởi tố Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân có hành vi lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, Doanh nghiệp tư nhân Hương Mai là đại lý kinh doanh bia, nước giải khát các loại và vận chuyển hàng hóa được đăng ký kinh doanh vào năm 2003 do Nguyễn Thị Lan Hương (Sinh năm 1957; trú tại 80 Nguyễn Duy Cung, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) làm chủ doanh nghiệp. Từ năm 2003 đến năm 2012, Doanh nghiệp tư nhân Hương Mai đã ký kết hợp đồng làm Đại lý Bia Cấp 1 với Công ty TNHH Bia Huế và hoạt động kinh doanh bình thường. Đến cuối năm 2012, Doanh nghiệp tư nhân Hương Mai kinh doanh thua lỗ, chỉ hoạt động cầm chừng và đến ngày 25/3/2013 thì doanh nghiệp ngừng hoạt động. Qua thống kê ban đầu, Doanh nghiệp tư nhân Hương Mai còn nợ Công ty TNHH Bia Huế số tiền 436.527.000 đồng.

 Mặc dù biết rõ tình hình tài chính của cá nhân và doanh nghiệp không còn có khả năng trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, nhưng Nguyễn Thị Lan Hương vẫn thông qua các mối quan hệ bạn hàng quen biết đã tạo dựng lý do cần tiền để "đảo nợ ngân hàng" và đầu tư thêm vốn vào Doanh nghiệp tư nhân Hương Mai để kinh doanh nhằm vay, mượn tiền của 05 cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế rồi chiếm đoạt tổng số tiền là 1.370.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản thân Hương không có chức năng thu đổi ngoại tệ, không có khả năng xin việc làm nhưng vẫn nhận tiền của 02 cá nhân để đổi ngoại tệ và hứa xin việc làm rồi chiếm đoạt tổng số tiền: 125.300.000 đồng. Tổng số tiền 1.495.300.000 đồng chiếm đoạt được, Hương sử dụng vào mục đích cá nhân.