Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định vào ngày 16/5/2016, Nguyễn Đình Quý đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân Minh Quang, mã số thuế 3301589521 (trụ sở đóng tại thôn Thọ Bình, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh thừa thiên Huế) do Quý làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động của DNTN Minh Quang là cưa xẻ bào gỗ rừng trồng tại địa bàn. Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý đặt in và đăng ký phát hành 20 cuốn hóa đơn Giá trị gia tăng (tương ứng 1000 số) với cơ quan thuế.
Tháng 3/2018, Nguyễn Đình Quý tiếp tục đăng ký thành lập Công ty TNHH 129, mã số thuế 3301625105 (trụ sở đóng tại 104 Lê Công Hành, phường An Tây, thành phố Huế) lấy danh nghĩa ông Nguyễn Đình Tùng (bố của Quý) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế, chính Quý là người trực tiếp điều hành Công ty. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty TNHH 129 không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ gì. Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quý đặt in và đăng ký phát hành 10 cuốn hóa đơn Giá trị gia tăng (tương ứng 500 số) với cơ quan thuế.

Sau khi đăng ký thành lập 02 Doanh nghiệp trên từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2019, Nguyễn Đình Quý đã bán trái phép 116 hóa đơn GTGT của DNTN Minh Quang và Công ty TNHH 129 ghi sẵn nội dung nhưng thực tế không có giao dịch hàng hóa, dịch vụ cho 19 Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng số giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (không có thực tế) gần 16.000.000.000 đồng.